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公司董事会会议纪要范本

时间：2022-08-14 07:57:38 其他范文收藏本文下载本文

公司董事会会议纪要范本（推荐12篇）由网友“云台第二十九将”投稿提供，下面就是小编给大家分享的公司董事会会议纪要范本，希望大家喜欢!

公司董事会会议纪要范本

篇1：公司董事会会议纪要

时间:

主持:

出席:

会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

一、存在问题

公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

二、问题原因

对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。

出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!

三、整改发展规划

目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

【公司董事会会议纪要6篇】

篇2：公司董事会会议纪要

一、时间：年月日

二、地点：本公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1. 审议选举公司监事会主席。

经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举为公司监事会主席，任期三年。

全体监事签字：

年月日

篇3：公司董事会会议纪要

(宋体初号)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件

(空两行24磅)

Xx董〔XXXX年〕X号 (仿宋三号)

(空两行27磅)

第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号)

(空一行27磅)

会议时间：XXXX年X月X日 X:XX(仿宋三号)

会议地点：XXX

主持人：XXX

(空一行27磅)

本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。

经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、XXXX(黑体三号)

(一)XXXX(楷体三号)

1.XXXX(仿宋三号)

(1)XXXX(仿宋三号)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(仿宋三号)

(附件前空一行27磅)

附件：1.XXXXXXX

2.XXXXXXXXXXX

3.XXXXXXXX

(空三行27磅)

董事签字

XXXX年X月X日

xx公司 XXXX年X月X日印发

校对：XXX 共印X份

篇4：公司董事会会议纪要

时间： ****年**月**日

地点：董事长办公室

出席人： xxx管委办 **置业有限公司

记录人： **

内容：xxx管委会协助**置业有限公司对**大厦裙楼进行装修与招商

一、 **政府xxx管委会**民书记就区政府协助**置业有限公司加快裙楼招商与装修的几点意见：

1. 根据区领导指示xxx管委会对**大厦群楼招商与装修将给予大力的协助并在政策上给予优惠;

2. 政府将与相关部门协调解决裙楼装修时户外广告牌的制作安装工作;

3. 由xxx管委会出面在招商过程中请市商贸局领导考察并给予指导;

4. 协助**置业有限公司裙楼装修后在招商、运营中与工商、税务、财政、交警*大队等部门进行协调，帮助企业解决困难，尤其对运营中出租车临时停车位，交通疏导等问题给予协助;

5. **置业有限公司对裙楼装修、招商，要成立专门的领导班子，倒排工作计划，在装修招商中可能出现的问题可书面报告管委会，招商设计工作要同时进行。

二、 **置业有限公司董事长发言：

1. 首先感谢管委会对我公司的关心和支持;

2. 就群楼招商一事我公司已注册“**国际购物中心”，我公司拟定近期对裙楼商业公共部分进行装修与招商，为此成立了装修招商领导小组;总协调：**副总裁;设计协调人：**、**;招商协调人：**;

3. 由设计负责人和设计院沟通，裙楼楼顶要设计大型户外广告西北角设置大型电子屏，把**大厦裙楼打造成河西一流的购物中心;

4. 在工作中遇到困难望管委会一如既往给予我们支持为提升购物中心的外环境，望管委会协调东南角树木给予移位，以利宾客进出;

5. **置业有限公司将在政府的支持和帮助下，有信心在商务区把“**国际购物中心”打造成中央商务区一流的商业中心。

篇5：公司董事会会议纪要

公司董事会会议纪要

宏大百货股份有限公司

第三次董事会议的会议纪要

时间：7月20日至21日

地点：深圳中国大酒店商务中心会议室

出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

列席：总经理李先生、蔡先生

缺席：无

主持人：董事长蔡先生

记录人：xxx

现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：

一、会议首先听取了总经理李先生的'述职报告，讨论了对外发展的状况。

二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。

三、蔡先生发表自己的观点

最终董事会形成以下决议

一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心

二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。

三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。

篇6：公司董事会会议纪要

时间：20xx年7月20日至21日

地点：xx酒店商务中心会议室

出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

列席：总经理李先生、蔡先生

缺席：无

主持人：董事长蔡先生

记录人：xxx

现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：

一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。

二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。

三、蔡先生发表自己的观点

最终董事会形成以下决议

一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心

二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。

三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。

篇7：公司董事会会议纪要

公司董事会会议纪要精选

___________有限公司

第____届董事会第____次会议记要

时间：

地点：

议题：1、选举董事长，任命总经理;

2、听取总经理的工作总结和计划;

3、审定公司预算方案;

4、对公司融资方案进行审议;

主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持，)

出席董事：xxx，_________有限公司副董事

...............

应到会董事人数：

实际到会董事人数：

其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人

列席人：xxx，________有限公司总经理

xxx，________有限公司监事会主席

xxx，________有限公司财务总监

记录人：xxx，_________有限公司办公室主任

xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的主席：今天我们召开北京xxx有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?

xx副董事：收到。

xxx董事：收到。

..........

主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权，

根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?

众董事：无异议。

主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。

xxx：---------------------------------------。

主持人：下面请各位董事发表意见。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。xxx董事同意我的`意见。

主持人：下面讨论第二项议题：............首先请作关于公司方案的简要说明。

d：-------------------------------

主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。xxx董事同意我的意见。

主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

(众董事填写选票)

主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。

(xxx女士协助xxx先生收票和计票)

主持人：请xxx先生唱票。

xxx：第一项议题，赞成票，反对票，弃权票;第二项议题，赞成票，反对票，弃权票;..............

主持人：现在宣布表决结果：-------------------

主持人：请xx女士草拟董事会决议草案

(xxx草拟董事会决议草案)

主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------

主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

篇8：有限责任公司董事会会议纪要

时间:xxx年10月17日

主持:董事长郎xx

出席:总经理张广及公司骨干人员

会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

一、存在问题

公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

二、问题原因

三、整改发展规划

目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的`思想准备。

另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺: 坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解! 最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

下发: 公司骨干

篇9：有限责任公司董事会会议纪要

xxx年12月16日上午10时，xxxx集团董事会第一届第十五次会议在三亚市三亚半山半岛洲际酒店大东海会议厅召开。xxxx集团董事长王强出席并主持会议，xxxx集团董事、行政总裁徐忠诚，xxxx集团董事、执行总裁、财务总监吕梅，xxxx集团董事、南卓旅业负责人洪晨腾，xxxx集团董事、执行总裁、融资部经理熊xx，xxxx集团董事、贵州xx建设(机械化施工)有限公司总经理王丰院参加会议，xxxx集团执行总裁、监事会主席、业务部经理张xx，xxxx集团总裁助理、贵州xx建设(机械化施工)有限公司副总经理王xx、xxxx集团董事会秘书、贵州xx建设(机械化施工)有限公司副总经理李xx列席会议。会议就xxxx集团xxx年的工作做了总结，高管做了xxx年工作总结及反省，讨论了xxx年员工股权激励兑现方案、xxx年人事调整方案、xxx年度集团公司运营方案及王学武、黄xx、王镇等同志转正的问题。现纪要如下：

一、首先由行政总裁徐忠诚对xxxx集团xxx年工作进行总结及反省，内容如下：

(一)、xxx年工作总结

1、业务拓展及融资

公司通过培训、引进人才、拓宽渠道及体制改革等方法，实现了年初锁定的业务拓展目标，基本上实现了融资与业务的相对覆盖。

2、资产回笼

习水、遵义、六盘水、双山、兴仁、凯里、龙里等项目工程进度款回笼基本达到预期目标。收回洪山大酒店借款及彭跃部分借款。完成了贵阳办公楼的不动产权证已办理;会所及新购14楼办公用房的不动产权证正在办理中;毕节中小企业、老橡胶厂前期手续、资料已准备完善;金沙土地使用证完税后即可办理。

3、生产管理体制

xxx年，理顺了集团公司、机械化公司的体制关系，完善了机械化公司班子配备，建立并完善了相应的组织管理制度和工作规章制度。公司项目也得到消化，“营改增”的意识深入人心。毕节中小企业园、习水良村中小企业园、温水中小企业园园区建设初见成效，招商引资企业陆续入驻，收取租金共计2040万元。南卓旅业也达到预期实现目标。

4、体制改革及精神文明建设

从xxx年10月21日以来，集团公司出台了一系列的激励方案，成立了ST团队、TS团队和QS团队，极大的推动了集团公司工作的较大发展。成立了党支部和工会，为集团公司的发展带来积极向上的正能量。

(二)存在的问题

1、部分管理层及员工的思想不统一，公司缺少凝聚力。

2、管理层的管理能力、管理水平跟不上公司发展的需要。思路还停留在做一个优秀员工或项目经理上，对集团公司管理思路不清，忘记了自己是一个管理者。个人利益高于集团利益，缺少大局观和奉献精神。

3、服务水平低，缺乏主观能动性及责任意识，不能满足公司发展的需要和客户的需要。接待任务考虑不周，跟踪服务不主动、不细心、怕见官。

4、工作节奏缓慢，落实能力不强，执行力不够。

二、xxx等高管依次对xxx年工作进行总结及反省。反省摘要如下。

(一)xxx：1)用人方面，将工作与感情混为一谈，人员调整被动、拖沓。一方面被南卓的事业和远景强烈吸引，一方面被现实的亲情、友情、同事之情牵绊着。2)选择合伙人方面，认为我们的内部人员太嫩了，喜欢和“外人”合作，打消了公司员工的积极性，错过了好的合伙人。3)明白自己的工作职责是让更多的人充分发挥能力、燃烧激情，但这一点却没有做好。

(二)xxx：1)执行力不够。2)整体协调能力不够。3)没有发挥好带头作用。4)市场敏锐性不强。5)耐性不足。

(二)xxx：1)自身学习积极性及素养欠缺，耐心不足，综合执行力及监管力度薄弱。2)公司业务开展程序不规范。3)公司各种票据不规范，存在风险。

(三)xxx：1)意气用事。2)缺乏学习。3)面对困难时常退缩。4)满足于一点小成绩。

(四)xxx：1)融资渠道创新不足。2)形势判断失误。3)队伍没有凝聚力，管理不到位。4)对中间人的引导不足。

(五)xxx：1)没以企业管理者的身份落实贵州xx建设(机械化施工)有限公司的管理及对TS团队的组建工作。2)想问题、做事不够全面，缺乏耐心，没有开拓精神。

(六)xxx：1)业务拓展能力不强。2)团队建设和部门沟通欠缺。3)监事会成效不大。

(七)xxx：1)思维落后，执行力不够。2)工作不积极主动，思路不清，管理流于形式，团队能力未得到提升。3)资产回笼、园区结算审计、成本控制等具体工作没完成好。

(八)xxx：1)进取心不如从前。2)责任心、执行力不够。3)沟通协作不够。

三、会议讨论并通过了xxx年甲类人员员工股权激励预兑现方案。

四、会议讨论通过了《关于xxxx集团董事会有关人员的人事任免提名议案》南卓议【xxx】01号、《关于xxxx集团总裁办公会有关组成人员的人事任免提名议案》南卓议【xxx】02号、《关于xxxx集团董事会组成人员的分工议案》南卓议【xxx】03号、《关于xxxx集团总裁办公会有关组成人员的分工议案》南卓议【xxx】04号、《关于xxxx集团及子公司有关人员工作岗位调整的议案》南卓议【xxx】05号、《关于建议组建接待小组的议案》南卓议【xxx】06号。

五、会议讨论并通过了《xxxx投资运营管理集团有限公司xxx年运营方案》。明确了xxxx集团板块结构，xxxx集团机构设置、职责及编制，xxxx集团内设机构，贵州xx建设(机械化施工)有限公司组织架构及激励方案，集团公司及其他各子公司的xxx年目标任务，集团公司甲类人员股权激励方案等内容。

六、会议对南卓的发展方向进行了讨论，确定了集团公司、南卓建设、南卓园区、南卓旅业xxx年的重要工作。

七、讨论王学武、黄xx、王镇等同志转正的问题。

最后，通过大家的讨论，董事长王强提出xxx年集团公司在抓好“五个不放松”的前提下，推动“三个三”的工作。第一个三是“三个控制”，即集团运营风险控制，集团成本控制，集团质量安全控制;第二个三是“三个孵化”，即ST运营管理团队、TS运营管理团队、QS运营管理团队的孵化;第三个三是“三个完善”，即南卓建设、南卓园区、南卓旅业板块的完善。

会议于xxx年12月17日中午结束。

(黄xx记录)

xxxx集团董事会

xxx年十二月十九日

董事会会议纪要

篇10：董事会会议纪要

xxx股份有限公司：

一、时间：20xx年xx月xx日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长、副董事长;

2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过：

选举xx担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;

选举xx担任够公司副董事长，任期三年;

聘任xx为公司经理，任期三年。

全体董事签字：xxx

20xx年xx月xx日

篇11：董事会会议纪要

时间:

主持:

出席:

会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

一、存在问题

公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

二、问题原因

三、整改发展规划

篇12：董事会会议纪要

会议时间：200X年X月X日

会议地点：在x市x区x路x号X会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司xx事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

同意上述人员xx与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事xx共同组成公司第一届监事会。

三、审核公司设立费用

发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

四、审核发起人非货币出资情况

发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人：xx(签字)

200X年X月X日

【董事会会议纪要15篇】