临时会议通知范文(（精选16篇））由网友“斯帕纳”投稿提供，下面是小编帮大家整理后的临时会议通知范文，希望对大家的学习与工作有所帮助。
篇1：临时会议通知
各工会小组:
根据学院教职工代表大会条例第十四条规定，经院长提议，决定于xxxx年3月1日(星期五)下午4:00在实训楼304会议室召开临时职工代表大会，请各工会小组通知本小组所有职工代表按时参加会议。
特此通知。
xx水利水电职业技术学院工会
xxxx年2月27日
篇2：临时会议通知
尊敬的全体业主：
xxxx年11月至12月间，凤池岛小区业委会经多次会议讨论及表决，决定召开凤池岛住宅小区业主大会临时会议，会议主要内容为：
一、会议时间：xxxx年12月27日-xxxx年1月27日。
二、会议方式：以通讯方式召开。通过中国邮政EMS特快专递本通知，并通过EMS回邮表决意见及其他意见。
三、会议议案：
委托业委会遴选本小区新的物业管理服务企业，并签署物业管理服务合同;该合同签署后，不再续聘现有物业管理公司(即本小区前期物业管理单位)深圳市彩生活物业管理有限公司(即原深圳市花样年物业管理有限公司)及其分公司，并委托业委会确定新旧物业管理的具体交接时间并发出通知。
四、表决方式及意见表达方式：请各业主认真阅读材料，仔细思考，填写已附的《表决票及意见单》，放入回邮信封(已附)，封口并到邮局(或致电xxxxx上门揽收)寄出(无需支付邮费)，务必于xxxx年1月27日前(即至迟在会议结束的两天后之前)寄出方为有效(以邮戳为准)。
五、特别提醒：为避免质疑及多次表决，请各业主务必使用所附的、业委会盖章的《表决票及意见单》表决并在上述时间前寄出，方为有效(《表决票及意见单》已注明为最终表决意见)。
六、本次会议咨询及联系电话：xxxxxxxxxxxxx。
篇3：临时会议通知
各位代表:
学院于xxxx年1月16日上午8:50在图书馆报告厅召开第二届教职工代表大会临时会议，请各位代表准时到会。
校车时间:上午8:20从老校区上车到新校区
上午11:50从新校区上车到老校区
xx工业职业技术学院
工会委员会
xxxx年1月15日
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篇4：临时股东大会会议通知
临时股东大会：指根据法定的事由在两次年度股东大会之间临时召集的不定期的股东大会，以决定临时出现需要股东表决的公司重大事宜。
临时股东大会会议通知范文一：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经xx科技集团股份有限公司(以下简称“xx科技”或“公司”)董事会提请，公司将召开第八次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：月17日(星期一)下午14点30分。
网络投票时间：年10月16日~2016年10月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月16日15:00 至10月17日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2016年10月12日。
3.会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，xx科技集团股份有限公司四楼会议室。
4.召集人：公司第四届董事会。
5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
(1)截至2016年10月12日(星期三)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议议案
1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。
2、提交股东大会表决的议案
1)议案：《关于调整非公开发行股票方案的议案》;
1.1发行数量
1.2定价基准日、发行价格
1.3募集资金数额及用途
1.4决议有效期
2)议案：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
3)议案：《关于修订xx科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》;
4)议案：《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
5)议案《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6)议案《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
3、议案1、2、3、4、6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，并需股东大会以特别决议方式审议批准。议案1需逐项表决。
4、上述议案已经公司第四届董事会2016年第二次临时会议和第四届监事会2016年第二次临时会议审议通过。具体内容见2016年9月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告。
三、 本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间：2016年10月13日(上午9:00―12:00,下午13:30―17:00)。
2.登记地点：xx科技集团股份有限公司董事会办公室
3.登记办法
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件)，并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：
联系电话：
传真：
通讯地址：
邮编：
2.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
六、备查文件
1.第四届董事会2016年第二次临时会议决议。
xx科技集团股份有限公司董事会
2016年9月29日
临时股东大会会议通知范文二：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 10 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 28 日至 2016 年 10 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的` 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
1、 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于 2016 年 9 月 29 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于 2016年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
2、 特别决议议案：上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603306 xx科技 2016/10/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东股票帐户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。
3、异地股东可用传真方式登记(传真到达时间不迟于 2016 年 10 月 25日下午 17:00)。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。
(二)登记时间：2016 年 10 月 25 日(星期二)上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00。
(三)登记地点：公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号)。
(四)选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系人：
联系地址:
电话号码： 传真号码：
(二) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自理。
(三) 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
xx(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
篇5：年度董事会临时会议通知
董事会提议于20xx年4月27日(星期五)在上海召开xx股份有限公司(以下称“公司”)20xx年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议基本情况
(一)会议召开时间：20xx年4月27日下午1时
(二)会议方式：现场会议
(三)会议召开地点：上海xx大酒店(xx新区丁香路555号，电话：021-61xxxxxx)2楼荟萃厅
(四)股权登记日：20xx年4月18日(星期三)
(五)会议召集人：公司董事会
(六)股东表决方式：现场投票表决
(七)参加会议人员
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.截止于20xx年4月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东;
符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为股东。
二、会议审议议题
(一)20xx年度董事会报告
主要内容：公司经营情况回顾、总体经营情况、对公司未来发展的展望、20xx年公司经营计划、公司投资情况、董事会日常工作、利润分配预案。
(二)20xx年度监事会报告
主要内容：监事会工作情况、监事会发表意见情况。
(三)20xx年年度报告(正文及摘要)
主要内容：公司基本情况简介、会计数据和业务数据摘要、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理结构、股东大会情况简介、董事会报告、监事会报告、重要事项、财务报告、备查文件目录。
(四)20xx年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告
主要内容：董事、监事、高级管理人员本年度税前报酬总额为1627.48万元。
(五)20xx年度财务决算报告
主要内容：公司20xx年度财务决算报告包括20xx年12月31日的合并及公司资产负债表、20xx年度的合并及公司利润表、20xx年度的合并及公司现金流量表、20xx年度的合并及公司股东权益变动表，xx会计师事务所有限公司已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
(六)关于20xx年度利润分配的预案
主要内容：按20xx年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各505，950，338.78元;拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的`全体股东每10股派发现金股利2.0元(含税)， 派发现金股利总额为3，502，409，617.60元。
(七)关于20xx年度预算的议案
主要内容：20xx年计划产铁2，325万吨、产钢2，525万吨、商品坯材销量2，425万吨;营业总收入2，160亿元，营业成本1，960亿元
(八)关于续聘xx会计师事务所为20xx年度独立会计师的议案
主要内容：公司拟续聘德勤为公司20xx年度的独立会计师，其审计费用为人民币288万元(含税)，德勤为审计业务实际发生的代垫费用由公司承担，聘期至20xx年年度股东大会结束时止。
(九)关于20xx年日常关联交易的议案
主要内容：预计20xx年公司采购商品关联交易额为513.3亿元，销售产品、商品368.6亿元，接受劳务57.0亿元。
独立董事意见：
1、同意此项议案。
2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
(十)关于董事会换届选举的议案
主要内容：第四届董事会提名，第五届董事会由9名董事组成，候选人名单为：何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力、贝克伟、黄碧娟、黄钰昌、刘文波等九人，其中黄碧娟、黄钰昌、刘文波为独立董事候选人。外部董事贝克伟、独立董事黄钰昌为会计专业人士。董事会提名何文波先生作为第五届董事会董事长人选，在股东大会批准董事人选后，提交第五届董事会第一次会议审议。
(十一)关于监事会换届选举的议案
主要内容：第四届监事会建议第五届监事会由5人组成(其中2人为职工监事)，并提名下列人士为公司第五届监事会非职工代表监事人选：刘占英、郭斌、吴琨宗。公司职工代表大会将选举出两位公司第五届监事会职工代表监事。
会议资料详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
三、股东参加会议办法
1.股东大会登记
股东可于20xx年4月20日(星期四)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
书面回复地址：
邮编：
电话：
传真：
联系人：鄂鸣
2.现场参会
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席xx股份有限公司20xx年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字(盖章)：
委托人身份证号码：
委托人股票账户：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：20xx年 月 日
注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票;
2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。
篇6：年度董事会临时会议通知
根据xxxx广告传播有限公司(下称“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股东会决议、20xx年11月6日本公司章程修正案的规定，以及20xx年11月27日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：
定于20xx年12月7日10点，在xx市xx南路5-7号城市酒店(xx)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：
一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;
二、改选董事长;
三、更换法定代表人;
四、解聘总经理、选聘新的总经理;
五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。
请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。
召集人：
二Oxx年十二月一日
篇7：临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)第二次临时股东大会定于209月19日(星期一)在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开时间为：2016年9月19日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
(1)截至股权登记日2016年9月12日(星期一)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后)，代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)见证律师、保荐代表人等中介机构。
7、现场会议地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层
二、会议审议事项
1、关于审议公司发行中期票据的议案。
上述议案已经公司2016年9月2日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)异地股东可在登记期间用信函或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2016年9月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券与投资管理部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议预计会期半天，出席会议股东的'交通、食宿等费用自理。
2、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。
3、会务联系方式：
联系地址：
邮政编码：
联系人：
电话：
传真：
六、备查文件
1、北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第二十会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
篇8：临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年9月22日召开2016年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：成都深冷液化设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年9月22日召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2016年9月22日(星期四)上午9:30。
(2)网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月22日(星期四)上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月21日(星期三)15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席会议对象：
(1)2016年9月13日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。(授权委托书附后)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.现场会议地点：成都市郫县红光镇广场路北三段88号丽天花园大酒店贵宾楼1楼2号会议室
二、会议审议事项
(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
(二)议案名称
上述议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。
(三)披露情况
上述第1-11项议案经公司于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，第11、12项议案经公司于2016年9月5日召开的第二届监事会第七次会议审议通过。详细内容分别刊登在2016年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年9月14日(上午9:00-下午17:00)
2、登记方式：
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2)法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：
邮编：
传真：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：
联系电话：
传真号码：
电子邮箱：
2、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第十三次会议决议及公告;
2.公司第二届监事会第七次会议决议及公告。
篇9：临时董事会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为第一次临时股东会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已在 年3 月23 日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2016 年4月 7 日上午9:00
结束时间： 204月7日上午10:00
(五)会议召开方式：现场。
(六)出席对象
公告编号：2016-003
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年4月1日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的'投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
审议《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》
(二)登记时间: 2016 年4月 7日上午8:30
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系电话：
会议联系传真：
会议联系人：
公告编号：2016-003
(二)会议费用：与会人员食宿与交通费自理。
五、备查文件目录
《xx矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
xx矿山机械股份有限公司
董事会
2016年3月23日
篇10：临时董事会会议通知
根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，现定于20xx年10月16日上午9:00在公司会议室由董事长主持召开临时股东会会议，审议公司股东张xx将在公司的全部股权以原值对外转让的议案。同日，由股东审议成立新股东会的议案及章程修正案。
请各位股东按时参加会议。
山东xx集团铸造焦有限公司 董事会
20xx年9月27日
篇11：临时股东会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为20xx年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx年11月14日10时00分
结束时间：20xx年11月14日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：20xx-038
本次股东大会的股权登记日为20xx年11月10日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司股东、实际控制人石振拓、牟立龙、尹先春及其财产共有人拟为公司向湖北银行孝昌支行申请的借款提供连带责任担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。
(二)登记时间: 20xx年11月14日8点至10点
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：石华杰
2、公告编号：20xx-038
联系电话：0712-4798302 传真：0712-4798988
电子信箱：shihuajie@hbnkt.com
地址：湖北省孝昌县城南工业园站前三路东延线
(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
(一)《湖北诺克特药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
湖北诺克特药业股份有限公司
董事会
20xx年10月27日
篇12：临时股东会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为20xx年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于20xx年12月30日由公司第二届董事
会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx年1月16日下午13:30
结束时间： 20xx年1月16日 下午15:30
(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
公告编号：20xx-042
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为20xx年1月10日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：固安信通信号技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更会计师事务所的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)，有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:20xx年 1月 13日9:00-12:00,13:00-17:00
(三)登记地点：公司会议室
公告编号：20xx-042
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：朱洪松
电话：0316-6165221
(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案：临时提案请在股东大会召开10 日前提出。
五、备查文件目录
《固安信通信号技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》固安信通信号技术股份有限公司
董事会
20xx年12月30日
篇13：临时股东会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开20xx 年第四次临时股东大会的议案》 , 现将本次股东大会的有关事项通知如下 :
一、召开会议基本情况
(一)召集人： 四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会
(二)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的'召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(三)会议召开时间：
1、现场会议召开时间： 20xx 年 12 月 26 日(星期一)下午 14: 30—16:00。
2、网络投票时间为： 20xx 年 12 月 25 日—26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20xx 年 12 月 26日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 20xx 年 12 月 25 日下午 15:00 至 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
( 四) 现场会议召开地点： 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室
(五) 召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果
同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
(七) 股权登记日： 20xx 年 12 月 20 日(星期二)
(八)出席对象：
1、 截止 20xx 年 12 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该
股东代理人可不必是公司的股东 (授权委托书见附件) ;2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(九)提示性公告： 公司将于 20xx 年 12 月 21 日就本次股东大会发布一次提示性
公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
(一)议案名称
议案 1： 《关于公司董事会换届选举的预案》
1.1 选举非独立董事候选人
1.1.1 选举崔敬学先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举丁燕萍女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举魏合田先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举邓维平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5 选举黄万福先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1. 6 选举詹祖盛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举独立董事候选人
1.2.1 选举郭宝华先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举杨渊德先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举步丹璐女士为公司第四届董事会独立董事议案
2：《关于公司监事会换届选举的预案》
2.1 选举马蓉女士为公司第四届监事会非职工监事
2.2 选举薛军政先生为公司第四届监事会非职工监事
议案 3： 《关于公司未来三年(20xx 年- 年)股东回报规划的议案》
上述议案中：
1、议案 1 涉及董事选举，需采取累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、议案 2 涉及监事选举，需采取累积投票制逐项表决。
3、议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则( 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 。
上述议案已分别经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过并提请 20xx 年第四次临时股东大会审议，具体内容登载于 20xx 年 12 月 10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
三、 现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式： 现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间： 20xx 年 12 月 23 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。
(三)登记地点：四川省成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。
(四)登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登
记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。 (信函或传真方式以 20xx 年 12 月 23 日 17： 00 前到达本公司为准)
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 (网络投票的具体操作流程见附件 1 )
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人： 黄卫平、杜永强、陈艳艳
联系电话： 0830-2796927; 0830-2796979; 0830-2796924
联系传真： 0830-2796924
联系地址： 四川省成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼四川北方硝化棉股份有限公司
邮 编： 610063
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、 《公司第三届董事会第二十九次会议决议》;
2、 《公司第三届监事会第二十二次会议决议》;
3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
篇14：临时董事会会议通知
为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持;董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。
临时董事会会议通知范文一：
股东：韩国株式会社xx食品、姜xx、吴xx监事：卢xx
根据《中华人民共和国公司法》及青岛xx食品有限公司(简称“xx食品”)《公司章程》的有关规定，xx食品股东会决定于 7月 11日召开20第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于年7月11日 上午 10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店B1楼商务中心)召开的青岛xx食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事;2、变更公司经营管理机构;3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款;4、参会股东提议讨论的其他事项。
请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。
特此通知
青岛xx食品有限公司董事会
董事长：xx
2016年6月20日
临时董事会会议通知范文二：
xxx：
根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开xxxx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：
1、关于公司法定代表人任免事项
2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
临时董事会会议通知范文三：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xx电工股份有限公司于20xx年5月11日以传真方式发出召开公司20xx年第四次临时董事会会议的通知，20xx年5月16日以通讯表决方式召开了公司20xx年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会提名委员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。
公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二。
公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的任职资格发表如下独立意见：
(1)任职资格：经审查上述董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;
(2)提名程序：上述人员由董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;
(3)经审查上述人员的'学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。
2、审议通过了公司聘请20xx年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
自1995年起，五洲松德联合会计师事务所(以下简称五洲所)已连续为公司提供审计服务。20xx年度，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华所)为公司内部控制审计机构。为满足公司国际化业务审计的需要，同时使财务审计与内部控制有机结合，节约审计资源，降低审计成本，提高审计效率，经公司董事会审计委员会决议，公司拟聘请大华所为公司20xx年度财务报告与内部控制审计机构，不再聘请五洲所为公司年度财务报告审计机构，公司对五洲所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢!
公司拟支付大华所20xx年度财务报告及内部控制审计费用共计160万元，该所工作人员的差旅费用由公司承担。
上述1、2项议案尚需提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了公司召开20xx年第二次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召开公司20xx年第二次临时股东大会，有关本次临时股东大会的具体事宜如下：
一、会议时间：20xx年6月1日10：30(北京时间)。
二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。
三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。
四、会议议题：
1、以累计投票方式选举公司第七届董事会成员;
2、以累计投票方式选举公司第七届监事会股东代表出任监事;
3、审议公司聘请20xx年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
五、股权登记日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议(授权委托书式样见附件三)。
七、会议登记办法：
1、登记时间：20xx年5月29日、5月30日北京时间10：00-13：30;16：00-19：30
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：
八、联系方式：
1、联系地址：
2、邮政编码：
3、联系人：
4、联系电话：
传 真：
九、其他事项：
本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
xx电工股份有限公司
20xx年5月16日
《临时董事会会议通知范文》
篇15：临时董事会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为20xx年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx年09月17日15时00分
结束时间：20xx年09月17日17时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：
本次股东大会的股权登记日为20xx年9月14日，本次股东大会的股权登记日为20xx年9月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的.投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司信息披露事务负责人。
3.无
(七)会议地点：xx市xx通科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司股票发行方案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委
公告编号：
托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间: 20xx年09月14日17时00分
(三)登记地点:
xx市xx通科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：潘登
联系地点：xx市xx区xx新城xx号楼A座1102室 联系电话：
(二)会议费用：费用自理。
(三)临时提案
临时提案需于股东大会会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1.《第一届董事会第七次会议决议》
xx市xx通科技股份有限公司
董事会
20xx年9月2日
篇16：临时股东会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2017年7月5日10:00
结束时间： 2017年7月5日12:00
(五)会议召开方式：现常
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年6月30日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于设立江西省xx生态农业股份有限公司全资子公司的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的'有效证件或证照、股东账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证件、股东授权委托书;
(二)登记时间:2017年7月4日
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：
联系电话：
传真：
邮政编码：
联系人：
(二)会议费用：与会股东交通食宿费用自理。
五、备查文件目录
《江西省xx生态农业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
江西省xx生态农业股份有限公司董事会
2017年6月16日
★ 临时股东会议通知
★ 股东大会临时通知
★ 公司章程修正案
★ 股份制公司章程
★ 劳动法修正案
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