股东大会临时通知（精选12篇）由网友“浩亮”投稿提供，下面是小编为大家整理后的股东大会临时通知，以供大家参考借鉴!
篇1：股东大会临时通知
关于召开 年第二次临时股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议
通过，公司将于10月20日召开20第二次临时股东大会，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会由公司第三届董事会第二十九次会议决定召开，会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年10月20日下午14:00网络投票时间：2016年10月19日下午15:00—2016年10月20日下午15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1020日上午9:00—11:30，下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统票的具体时间为：2016年10月19日下午15:00—2016年10月20日下午15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
(1)在股权登记日2016年10月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议加表决，该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：歌尔股份有限公司一期综合楼A-1会议室
8、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2016年10月14日发布提示性公告
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》之
选举非独立董事候选人(采用累积投票制)
1.1 选举姜滨先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.2 选举姜龙先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.3 选举段会禄先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.4 选举王涌天先生为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》之
选举独立董事候选人(采用累积投票制)
2.1 选举夏善红女士为公司第四届董事会独立董事;
2.2 选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事;
2.3 选举王田苗先生为公司第四届董事会独立董事。
上述议案采用累积投票方式进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异后，股东大会方可进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东可以将所持全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，但不得超过其拥有全部表决权数的最高限额(所持有表决的股份数乘以候选董事或监事人数之积)。
上述议案已经2016年9月30日公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议过，候选人简历证券时报、国证券报、上海证券报。
3、审议《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
本议案已经2016年9月30日公司召开的第三届监事会第二十一次会议审议通过候选人简历证券时报、中国券报、上海证券报。
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
本议案已经2016年9月30日公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过证券时报、中国证券报、上海
证券报。
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2016年10月19日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年10月19
日下午17：00点前送达或传真至公司)，并请进行电话确认，不接受电话登记。四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年10月20日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：362241。
3、投票简称：歌尔投票。
4、股东投票的具体流程
(1)在投票当日，“歌尔投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案1为选举独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表
第二位候选人，议案2为选举非独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会投票共有8个议案：
议案 审议内容 对应申报价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
1 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董
事候选人的议案》之选举非独立董事候选人
1.1 选举姜滨先生为公司第四届董事会非独立董事 1.01
1.2 选举姜龙先生为公司第四届董事会非独立董事 1.02
1.3 选举段会禄先生为公司第四届董事会非独立董事 1.03
1.4 选举王涌天先生为公司第四届董事会非独立董事 1.04
2 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董
事候选人的议案》之选举独立董事候选人
2.1 选举夏善红女士为公司第四届董事会独立董事 2.01
2.2 选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事 2.02
2.3 选举王田苗先生为公司第四届董事会独立董事 2.03
3 《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监 3.00
事候选人的议案》
4 《关于公司独立董事津贴的议案》 4.00
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5.00
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6.00
7 《关于修订<对外担保制度>的议案》 7.00
8 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 8.00
9 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 9.00
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 10.00
(4)在“委托股数”项下填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见
对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1股 2股 3股
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的'，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
(5)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(6)确认投票委托完成。
4、注意事项
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准;
(2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月19日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为2016年10月20日(现场股东大会结束当日)下午15：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程
登录网址wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”“密码服务”栏目申请服务密码。填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”、“手机号”等资料，
设置8-20位的服务密码。填报内容准确并输入手机验证码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
投资者在交易时间内，通过交易系统激活服务密码。该服务密码可在申请成功5分钟后，密码服务正式开通。服务密码遗失的，可通过交易系统挂失，挂失注销后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
(3)取得申请数字证书
投资者可向深交所或深交所授权委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”择“歌尔股份有限公司2016年第二次临时股东大会”;
(2)进入后点击“登录投票”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
4、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单;
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准;
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准;
(4)投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18：00之后，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果或查询公司公告
五、其他事项
1、会议联系人：贾军安、贾阳
联系电话：0536-8525688
传 真：0536-8525669
地 址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号
邮 编：261031
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、授权委托书格式 授权委托书
本人作为歌尔股份有限公司股东，兹授权 先生/女士(身份证
号： )，代表本人出席歌尔股份有限公司于
年 月 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决
权。
投票指示：
序 议案名称 同意 反对 弃权
号
《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候
1
选人的议案》之选举非独立董事候选人
1.1 选举姜滨先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举姜龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举段会禄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举王涌天先生为公司第四届董事会非独立董事
《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候
2
选人的议案》之选举独立董事候选人
2.1 选举夏善红女士为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举王田苗先生为公司第四届董事会独立董事
《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候
3
选人的议案》
4 《关于公司独立董事津贴的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<对外担保制度>的议案》
8 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
注：
1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”
表示选择。
2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章;
委托人为法人的，应加盖法人公章。
本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔股份有限公司 2016 年第二次临时
篇2：股东大会临时通知
委托人：
委托人签章：
签发日期：
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一六年九月三十日
篇3：临时股东大会通知
根据苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于9月8日召开的第二届董事会第十三次会议决议，公司决定于209月26日召开公司年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2016年9月26日(星期一)下午14:00开始。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月26日(星期一)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月25日(星期日)15:00至2016年9月26日(星期一)15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
(3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
(1)股权登记日：2016年9月19日(星期一)
(2)截至股权登记日15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件二)。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
(4)公司聘请的见证律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：苏州市高新区鹿山路55号，公司三楼报告厅
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
2.1发行对象及认购方式
2.2发行股票的种类和面值
2.3定价原则
2.4发行数量
2.5限售期
2.6发行方式
2.7募集资金金额及用途
2.8本次发行前滚存未分配利润处置
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的`议案》
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议案》
8、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》
9、《关于制定公司<未来三年(2016-)股东回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于修改〈苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
上述议案已经公司董事会审议通过;相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2016年9月21日(星期三)17:00前送达或传真至公司)，股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件三)，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
2、登记时间：2016年9月21日(星期三)9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
地址：江苏省苏州市高新区鹿山路55号
邮编：215129
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理;
2、临时提案请于会议召开十天前提交;
3、本次股东大会联系人：骆星烁
电话：0512-66658033
传真：0512-66658030
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次决议公告;
2、深交所要求的其他文件。
附件一《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年第二次临时股东大会网络投票操作流程》
附件二《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书》
附件三《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年第二次临时股东大会股东参会登记表》
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2016年9月8日
附件一：
苏州苏试试验仪器股份有限公司
2016年第二次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的投票程序：
1、投票代码：365416
2、投票简称：苏试投票
3、投票时间：2016年9月26日(星期一)的股市交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“苏试投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表：
■
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
(3)输入委托股数：
在“委托数量”项下填报选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
■
(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;多次申报的，以第一次申报为准。
(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月25(星期日、即现场股东大会召开前一天)下午15:00，结束时间为2016年9月26日(星期一、即现场股东大会召开当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
苏州苏试试验仪器股份有限公司
2016年第二次临时股东大会 授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人本公司/出席苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束;
2、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件三：
苏州苏试试验仪器股份有限公司
2016年第二次临时股东大会 股东参会登记表
篇4：临时股东大会通知
根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开
xxx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.届次：本次股东大会为xxx年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 xxx 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。
公司将于201x年x月xx日在《xxx》、《xxxx》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 xxx年第一次临时股东大会提示性公告》。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象
(1)截至201x年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：xx市xx西路 501 号xx大厦四楼四号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;
2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见201x年x月xx日、201x年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
股东大会通知
篇5：临时股东大会通知
经xxxx集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第14次会议通过，拟定于xxx年9月2日下午4：00在xx市xx国际生态会议中心会议室召开公司xxx年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：xxx年第1次临时股东大会
2.召集人:董事会
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间：
(1)现场会议时间：xxx年9月2日下午4：00
(2)网络投票时间：xxx年9月1日至xxx年9月2日
通过深圳xx交易所交易系统进行网络投票的时间为xxx年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;
通过深圳xx交易所互联网投票系统投票的时间为xxx年9月1日下午3∶00至xxx年9月2日下午3∶00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳xx交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳xx交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含xx交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.出席对象：
(1)截至xxx年8月27日下午收市时在中国xx登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区xx路1号xx国际会议中心
二、会议审议事项
关于补选公司独立董事的议案。
上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见xxx年8月15日《中国xx报》、《xx时报》、《上海xx报》、《xx日报》及xxxx网上的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2.登记时间：xxx年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：xxxx0
2.投票简称：xx投票
3.投票时间：xxx年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
篇6：临时股东大会通知
xxxx股份有限公司全体股东:
我司系xxxx股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:
一、会议时间:xxx年3月31日16时;
二、会议地点:xx市xx区xx镇xx道xx号二楼会议室(门卫登记)
三、会议议题:
1、变更公司清算组成员;
2、确定公司法定公章及持有人;
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:xxxx股份有限公司全体股东。
特此通知。
xx省信联企业发展有限公司
篇7：临时股东大会通知
xx发展银行董事会决定于XX年10月15日召开XX年临时股东会议。现就有关事项通知如下:
一、会议时间:XX年10月15日下午2时30分
二、议题:审议本行XX年配股方案
1、配股比例和配股总额
2、配股价格
3、本次配股决议的有效期限
4、本次募集资金的用途
5、授权董事会办理的.与配股有关的其它事项。
三、地点:xx市xx路xx路xx号xx娱乐广场
四、出席方式:
本行董事、监事及高级管理人员和截止XX年10月8日下午3时30分在xx证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。
因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。
请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明( 被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午 2时前往xx市xx路x路x号xx娱乐广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。
诸各位股东相互转告,按时参加。
五、会议期半天,费用自理。
六、联系人xxx
联系电话:
xx发展银行董事会
XX年9月12日
篇8：临时股东大会通知
股份有限公司全体股东:_________
我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:
一、会议时间:x年3月31日16时;
二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)
三、会议议题:
1、变更公司清算组成员;
2、确定公司法定公章及持有人;
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。
特此通知。
有限公司
x年6月17日
篇9：临时股东大会通知
xxx有限责任公司全体股东:
我公司提议于x年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知
资产管理有限公司
x年6月17日
篇10：临时股东大会通知
经x集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第14次会议通过，拟定于x年9月2日下午4：00在xx市国际生态会议中心会议室召开公司x年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：x年第1次临时股东大会
2.召集人:董事会
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间：
(1)现场会议时间：x年9月2日下午4：00
(2)网络投票时间：x年9月1日至x年9月2日
通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;
通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.出席对象：
(1)截至x年8月27日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区路1号国际会议中心
二、会议审议事项
关于补选公司独立董事的议案。
上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见x年8月15日《中国报》、《时报》、《上海报》、《xx日报》及网上的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2.登记时间：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：x0
2.投票简称：投票
3.投票时间：x年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的'相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为x年9月1日下午3∶00，结束时间为x年9月2日下午3∶00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：__________
联系电话：__________
传真：__________
联系地址：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室
邮政编码：__________
2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.授权委托书：详见附件。
x集团股份有限公司
董事会
x年八月十三日
篇11：临时股东大会会议通知
临时股东大会：指根据法定的事由在两次年度股东大会之间临时召集的不定期的股东大会，以决定临时出现需要股东表决的公司重大事宜。
临时股东大会会议通知范文一：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经xx科技集团股份有限公司(以下简称“xx科技”或“公司”)董事会提请，公司将召开第八次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：月17日(星期一)下午14点30分。
网络投票时间：年10月16日~2016年10月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月16日15:00 至10月17日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2016年10月12日。
3.会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，xx科技集团股份有限公司四楼会议室。
4.召集人：公司第四届董事会。
5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
(1)截至2016年10月12日(星期三)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议议案
1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。
2、提交股东大会表决的议案
1)议案：《关于调整非公开发行股票方案的议案》;
1.1发行数量
1.2定价基准日、发行价格
1.3募集资金数额及用途
1.4决议有效期
2)议案：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
3)议案：《关于修订xx科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》;
4)议案：《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
5)议案《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6)议案《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
3、议案1、2、3、4、6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，并需股东大会以特别决议方式审议批准。议案1需逐项表决。
4、上述议案已经公司第四届董事会2016年第二次临时会议和第四届监事会2016年第二次临时会议审议通过。具体内容见2016年9月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间：2016年10月13日(上午9:00―12:00,下午13:30―17:00)。
2.登记地点：xx科技集团股份有限公司董事会办公室
3.登记办法
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件)，并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：
联系电话：
传真：
通讯地址：
邮编：
2.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
六、备查文件
1.第四届董事会2016年第二次临时会议决议。
xx科技集团股份有限公司董事会
2016年9月29日
临时股东大会会议通知范文二：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 10 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 28 日至 2016 年 10 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的` 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于 2016 年 9 月 29 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于 2016年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
2、特别决议议案：上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603306 xx科技 2016/10/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东股票帐户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。
3、异地股东可用传真方式登记(传真到达时间不迟于 2016 年 10 月 25日下午 17:00)。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。
(二)登记时间：2016 年 10 月 25 日(星期二)上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00。
(三)登记地点：公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号)。
(四)选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系人：
联系地址:
电话号码： 传真号码：
(二) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自理。
(三) 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
xx(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
篇12：临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)2016年第二次临时股东大会定于2016年9月19日(星期一)在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开时间为：2016年9月19日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
(1)截至股权登记日2016年9月12日(星期一)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后)，代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)见证律师、保荐代表人等中介机构。
7、现场会议地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层
二、会议审议事项
1、关于审议公司发行中期票据的议案。
上述议案已经公司2016年9月2日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)异地股东可在登记期间用信函或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2016年9月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券与投资管理部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议预计会期半天，出席会议股东的'交通、食宿等费用自理。
2、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。
3、会务联系方式：
联系地址：
邮政编码：
联系人：
电话：
传真：
六、备查文件
1、北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第二十会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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