年度股东大会通知(合集10篇)由网友“陀思妥耶夫斯基”投稿提供,下面小编给大家带来年度股东大会通知,希望能帮助到大家!
篇1:股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十二次会议于4月27日召开,审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间:206月22日(星期三)上午10:00。
4、会议召开方式:现场投票方式。
5、出席对象:
①截止年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,审议程序合法。
2、需提交股东大会表决的提案:
①《公司年度报告和年度报告摘要》;
②《公司20董事会工作报告》;
③《公司20度监事会工作报告》;
④《公司年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
⑤《关于续聘会计师事务所的议案》;
⑥《关于日常关联交易的议案》;
⑦《公司2010年度独立董事述职报告》。
3、披露情况:上述提案的具体内容刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
4、特别强调事项:由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易,与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间:2011年6月20日—6月21日9:00-16:00
3、登记地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式:
联系电话:(0395)2676530、2676158
传 真:(0395)2693259
邮政编码:46
联 系 人:梁永振
2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Oxx年四月二十七日
附:授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股
篇2:股东大会通知
xxx股东:
公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议,讨论决定有关事项,现将有关事宜通知如下:
1. 会议时间:xxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加,若届时未到,视作同意公司所作出的股东决议。
xxx建材有限公司
xxx年1月10日
篇3:股东大会通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的.真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会议召集人:公司董事会
会议召开时间:xxxx年5月13日10:00,会期半天
会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层xx股份会议室
会议召开方式:现场会议
出席对象:
1、本公司董事、监事及高级管理人员;
2、xxxx年5月8日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决,代理人需持有书面的股东授权委托书,该股东代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
1、公司xxxx年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司xxxx年度财务决算报告
5、公司xxxx年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案
8、关于续聘年度审计机构的议案
三、会议登记方法
1、登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层董事会办公室。
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其他事项
会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话:xxxxxxxxxxxxxx
传 真:xxxxxxxxxxxxxx
邮 编:xxxxxxxx
联 系 人:李秀红
特此公告。
附:《授权委托书》
xx集团股份有限公司
董 事 会
xxx年四月二十三日
篇4:股东大会通知
一、召开会议基本情况
1.召集人:董事长
2.召开本次股东会的议案已经董事会会议审议通过。
3.会议召开日期和时间:20xx年x月x日上午9点。
4.会议召开方式:现场投票。
5.会议召开地点:公司会议室
6.出席会议人员资格:
(1)截至20xx年x月x日下午收市时在青岛蓝海股权交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司的议案》
以20xx年x月x日为改制基准日和评估基准日,聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、国众联资产评估土地房地产估价有限公司作为审计机构、评估机构,对公司的净资产进行审计和评估,并根据审计和评估结果,依法将有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。
同时,聘请北京市中银律师事务所为法律顾问,聘请安信证券股份有限公司为财务顾问。
2、《公司类型变更为股份有限公司的议案》
3、《公司名称变更为青岛华高墨烯科技股份有限公司的议案》
4、《公司营业期限变更为永久存续的议案》
5、《股份有限公司注册资本为615万元的议案》
以20xx年x月x日为改制基准日,经审计的有限责任公司账面净资产值折合为股份有限公司的注册资本615万元,剩余部分计入资本公积。股份有限公司总股本为615万股。
6、《股份有限公司设立后,免去现任经理职务,由股份有限公司董事会选举产生董事长,聘任高级管理人员的议案》
7、《股份有限公司设立后,原公司章程终止,由股份有限公司发起人重新签署股份有限公司章程;原有限责任公司的债权、债务概由股份有限公司承继的议案》
三、会议登记方法
1. 登记需提交的材料:法人股股东代表需持股东账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股东账户卡;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。
2. 登记时间:20xx年x月x日上午8点。
3. 办理登记手续的地点及部门:青岛市高新区松园路17号青岛市工业技术研究院C1楼4层-1青岛华高墨烯科技有限公司办公室。
四、其他事项
联系电话:0xxxxxxxx7
联 系 人:郭xxx
联系地址:xx市xx区松园路17号青岛市工业技术研究院C1楼4层-1
五、备查文件
无
xx华高墨烯科技有限公司
董事会
20xx年x月x日
篇5:股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:20xx年x月x日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
201xx年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:20xx年x月x日13点00分
xx市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自20xx年x月x日至20xx年x月x日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中,第1、3、4、5、6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,第2、4、5、6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第二届监事会第九次会议审议通过,公司已于20xx年x月x日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告(公告编号:临-039、临2015-040)。第8、9项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会临时会议审议通过,公司已于6月6日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告(公告编号:临2015-059)。此外,公司在刊登本公告的同时,将在上海交易所网站 刊登《20xx年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:8、9
3、对中小投资者单独计票的议案:5、7
4、本次会议还将听取公司《20xx年度独立董事述职报告》。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
1、登记手续
(1)个人股东亲自出席会议的,请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的,请持本人身份证、授权委托书(详见本通知附件)及委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、登记时间
(1)现场登记
20xx年x月x日:上午9:30-11:30;下午13:30-16:30。
(2)传真登记
异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于20xx年x月x日至20xx年x月x日期间传真至公司,传真件上请注明“参加股东大会”字样。
本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦
六、其他事项
1、联系地址:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会办公室
2、联系电话:0xxxxxxxxx6
3、联系传真:0xxxxxxxxxx3
4、联系人:杨富珏、李蝶、周杨
5、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会
20xx年x月x日
股东大会
篇6:股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:20xx年x月x日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
20xx年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:20xx年x月x日 14 点00分
召开地点:成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间:自20xx年x月x日至20xx年x月x日
投票时间为:20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的.时间和披露媒体
议案1、3-8经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过;议案2经公司第七届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于20xx年x月x日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
议案9-11经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见20xx年x月x日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案:10
3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次股东大会网络投票起止时间为20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:
第一步:访问中国结算网站,点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;
第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;
第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站,点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4xxxxx58了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
(一)凡符合上述条件的股东或委托代理人于20xx年x月x日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)前往成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式办理登记手续,信函以到达邮戳时间为准。
(二)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证;个人股股东持本人身份证和股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东帐户卡办理登记手续。
六、其他事项
(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(二)联系方式:
地点:xx市xx区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层
邮编:6xxxx1
联系人:xx
电话:02xxxx7
传真:0xxxxx0
特此公告。
xx前锋电子股份有限公司董事会
20xx年x月x日
篇7:股东大会通知
各位股东:
兹定于xxx年9月9日(周五)晚上8:00,在广西医科大学图书馆演讲厅,召开xxx年第4次全体股东大会。通报xx住宅小区建设工作情况,并对相关问题进行说明。请各位股东按时参加,谢谢合作。
xx市xx房地产开发有限责任公司
xxx年8月30日
股东大会通知
篇8:简单股东大会通知
xx市xxxx股份合作公司股东和股东代表:
经xx市xxxx股份合作公司研究决定,就xx区沙井街道xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目单元与华晟地产开发(xx)有限公司进行合作开发事宜召开全体股东大会和股东代表大会,具体内容如下:
会议时间:定于xxx年8月13日(星期六)上午8:00,
会议地点:xx社区泰兴花园
参会人员:xx股份合作公司全体股东和股东代表
会议议题:
1、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的议案》进行表决。
2、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的'交易方案》进行表决。
特此通知
备注:上述项目的《议案》和《交易方案》已经张榜于xx泰兴花园宣传栏,同时各股东和股东代表可以前往xx社区212办公室领取或关注“xx市xx社区”微信公众平台浏览。
xx市xxxx股份合作公司
xxx年8月3日
篇9:年度股东大会通知
各位股东:
xx农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开xxx年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、会议基本情况
(一)会议届次:xxx年度股东大会。
(二)会议时间:xxx年4月7日(星期四)上午8:30。
(三)会议地点:本行五楼会议室(xx县泰山路1号)。
(四)会议召集人:本行董事会。
(五)会议表决方式:现场记名方式投票表决。
二、会议审议事项
(一)听取和审议董事会xxx年工作报告;
(二)听取和审议监事会xxx年工作报告;
(三)听取和审议行长室xxx年度三农金融服务开展情况报告;
(四)审议xxx年度信息披露报告(草案);
(五)审议xxx年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);
(六)审议xxx年度财务预算方案(草案);
(七)听取和审议xx农村商业银行章程修订方案;
(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;
(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。
三、会议出席对象
(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。
(二)xxx年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。
四、会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;
2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。
(二)登记地点
本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室 (xx县泰山路1号)。
(三)登记时间
xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。
(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。
五、其他
(一)本次会议会期半天。
(二)联系人:xxx。
(三)联系电话:xxxxxxxxxx,传真:xxxxxxxxxxx。
xx农商银行
xxx年3月17日
篇10:年度股东大会通知
各位股东:
xx科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于xxx年4月12日(星期二)下午14:30召开xxx年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况:
1、会议召集人:公司董事会
2、会议届次:xxx年年度股东大会
3、会议时间:xxx年4月12日(星期二)下午14:30
4、股权登记日:xxx年4月5日
5、现场会议召开地点:xx市xxx路xx号xxx文化广场A幢5楼公司会议室
6、会议表决方式:
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过xx证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
二、会议审议事项
1、审议《xxx年度董事会工作报告》,并听取独立董事的年度述职报告;
2、审议《xxx年度监事会工作报告》;
3、审议《xxx年年度报告及其摘要》;
4、审议《xxx年度财务决算报告》;
5、审议《xxx年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请xxx年度审计机构并决定其报酬的议案》;
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
8、审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》;
9、审议《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》;
三、出席会议对象:
1、截至xxx年4月5日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
2、本公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
四、会议登记手续:
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)
3、登记地点:xx市斜土路xxx号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在xxx年4月11日下午17:00点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
五、会务联系:
1、地 址:xx市xx路xxx号光启文化广场A幢5楼公司会议室 邮编:xxx
2、联系人:xxx
3、传 真:xxxxxxxxxxx
4、电 话:xxxxxxxxxxxx
六、其他事项:
1、会议材料备于董事会办公室。
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
xx科技股份有限公司
xxx年3月23日
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